Преступная группировка отмывала деньги в Сингапуре.
В прошлом году власти Сингапура пресекли деятельность огромной группировки, отмывавшей деньги, полученные в результате незаконных азартных игр и других преступлений. В итоге полиция арестовала 10 иностранных граждан и конфисковала активы на миллиарды долларов. Спустя несколько месяцев одному из участников операции был вынесен приговор.
Су Вэньцян (Su Wenqiang), гражданин Камбоджи, должен будет отбыть более года в тюрьме за участие в операции по отмыванию денег. Вэньцян, участвовавший в афере, помогал организации и был связан с нелегальным филиппинским оффшорным игорным оператором (Philippine Offshore Gaming Operator, POGO). В результате 32-летнему преступнику были предъявлены обвинения в 11 правонарушениях, включая подделку документов и участие в отмывании денег, за что ему придется отсидеть 13 месяцев в тюрьме.
По имеющимся данным, полиция конфисковала у Вэньцяна имущество на сумму около 4,4 миллиона долларов. Среди них были:
- наличные
- два автомобиля
- предметы роскоши
- ювелирные украшения
- дорогие спиртные напитки
В ходе операции полиция конфисковала имущество на миллиарды долларов.
В первоначальной операции участвовало более 400 полицейских, которые проводили рейды по всему Сингапуру.
Согласно более ранним сообщениям, 10 арестованных были в основном гражданами Китая, хотя у них были паспорта Доминиканской Республики, Турции и Кипра. В ходе операции власти конфисковали 2 миллиарда долларов наличными, а также роскошные автомобили, часы, ювелирные изделия, алкоголь и недвижимость.
Среди конфискованного имущества:
- 152 объекта недвижимости
- 62 роскошных автомобиля
- 164 элитных часов
- 68 золотых слитков
Дэвид Чу (David Chew), директор департамента по коммерческим вопросам Сингапура (Singapore’s commercial affairs department), подтвердил, что полиция изъяла все незаконные средства преступников. Он предупредил, что страна будет продолжать активно преследовать преступников. Чу также пообещал поддерживать финансовую систему Сингапура в чистоте и прилагать все усилия для отслеживания, изъятия и конфискации имущества, ввезенного в город-государство незаконно.
"Правоохранительные органы, Управление по отчетности о подозрительных сделках (Suspicious Transaction Reporting Office) и регулирующие органы продолжат совместную работу, чтобы лучше выявлять случаи отмывания денег, арестовывать преступников, предъявлять им обвинения и лишать их незаконно нажитых доходов", - Дэвид Чу, директор департамента по коммерческим вопросам Сингапура.
Несмотря на активные усилия по пресечению подобной преступной деятельности, дело об отмывании денег на сумму 2 миллиарда долларов вызвало вопросы о стабильности системы и пристальное внимание к местному финансовому сектору.
